恒大高新:第四届董事会第三十一次临时会议决


ʱ䣺2019-11-05

  江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月4日以现场

  会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第三十一次临时会议。现场会议在公司四楼

  会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年11月1日以书面、传真或电子邮件方

  式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持,应出席董事7名,实际参会董事

  经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下

  1、审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》

  及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,在确保数据安全的同时促进政府数据跨界,公司2017年限制性

  股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已满足,公司147名激励

  对象解除限售资格合法、有效。我们同意公司为147名激励对象2017年限制性股票激

  励计划首次授予部分第二个解除限售期的1,635,375股限制性股票办理解除限售手续。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

  2、“泰安银行杯”2019“一带一路”国家电子竞技大审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》

  及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司3名限制性股票

  激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,不再具备限制性股票激励对象资格,同意

  公司回购注销上述原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计42,500股。

  公司2名限制性股票激励对象因2018年度绩效考核结果为“合格”,公司董事会决定

  对其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计8,925股由公司做回购注销处理,回

  购价格为6.1297元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票

  上市规则》、《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公

  司章程》部分条款进行修订,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

  同意公司及子公司使用最高额度不超过(含)人民币2亿元的闲置自有资金购买中

  低风险的理财产品,以增加公司收益。香港彩开码结果,上述额度可滚动使用,公司董事会提请股东大会

  授权公司管理层在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型,并签署相关

  董事会同意提请召开公司2019年第四次临时股东大会,具体召开时间为2019年11

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮



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